Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Покровка, д. 40, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739217758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710373095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29031-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; http://www.tmk-group.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
Советом директоров принято решение:
- о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в голосовании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 8 (восемь) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.
Голос заинтересованного члена Совета директоров не учитывался при подсчете голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятое решение по вопросу повестки дня:
1.В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 16 п. 15.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2023, протокол № 26.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №1041/22/24 от 30.12.2022)
В.В. Шматович
3.2. Дата 23.05.2023г.