Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Центральный телеграф"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 108811, г. Москва, вн.тер.г. поселение Московский, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), двлд. 6, стр. 1, помещ. D1-220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739044189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7710146208
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00327-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=369,
http://cnt.ru/investment/regulations/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.05.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 17.05.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.05.2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты окончания приема бюллетеня для голосования; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования.
4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
8. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
10. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам отчетного 2023 года.
11. Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.4. В связи с тем, что повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-00327-A, дата государственной регистрации выпуска - 20.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0007665147, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR;
-акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-00327-A, дата государственной регистрации выпуска - 20.12.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU0007665139, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - EPXXXR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Солдатенков
(подпись)
3.2. Дата 17 мая 20 24 г. М.П.