Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Тинькофф Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

----------------------------------------------------------------------

Место нахождения: -----------------------------------------------------------

ИНН: -----------------------

ОГРН: ----------------------

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2023 год в составе:

• бухгалтерский баланс;

• отчет о финансовых результатах;

• отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков;

• отчет об изменениях в капитале кредитной организации;

• сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности;

• отчет о движении денежных средств;

• пояснительная информация к годовой отчетности за 2023 год.

2. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Банка о соответствии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год.

3. Принять к сведению заключение аудитора Банка, --------------------------------------------------------по итогам аудита за 2023 год.

4. Избрать Ревизионную комиссию Банка на следующий год в составе:

• --------------------------------------------;

• --------------------------------------------;

• --------------------------------------------.

5. Утвердить аудитором для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиторскую компанию – -----------------------------------------------------------

6. Утвердить аудитором для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности банковской группы за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО, аудиторскую организацию -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Банка по итогам проверки за 2023 год.

8. Прибыль Банка за 2023 год в размере 36 983 800 502 (тридцать шесть миллиардов девятьсот восемьдесят три миллиона восемьсот пятьсот два) руб. 46 коп. оставить в распоряжении Банка.

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 25 июня 2024 года.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера Акционерного общества «Тинькофф Банк» от 25 июня 2024 года.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.В. Близнюк

3.2. Дата 25.06.2024г.