Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ТБанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» сентября 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» сентября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рекомендации единственному акционеру Акционерного общества «ТБанк» принять решения по ряду вопросов;
2. Об открытии филиалов Акционерного общества «ТБанк»;
3. О направлении в подразделение Банка России ходатайств о согласовании кандидатур, которых предполагается назначить на должности руководителей и главного бухгалтера филиалов Акционерного общества «ТБанк»;
4. О предоставлении Председателю Правления Близнюку Станиславу Викторовичу права подписания ходатайств и иных документов о согласовании кандидатур, которых предполагается назначить на должности руководителей и главного бухгалтера филиалов Акционерного общества «ТБанк».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк
3.2. Дата 12.09.2024г.