Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ТБанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2025 года внутренние нормативные документы (Приложение №6) (далее – внутренние нормативные документы).
- Внутренние нормативные документы действуют в части продуктов и процессов, функционирующих в филиалах.
- Внутренние нормативные документы подлежат применению в работе филиалов в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства РФ и/или нормативных актов Банка России.
- Внутренние нормативные документы действуют с учетом функциональных обязанностей подразделений и действующей организационной структуры Банка до момента внесении в них соответствующих изменений.
2.2.2. Утвердить внутренние нормативные документы, подготовленные Департаментом рисков Банка, с введением их в действие с 01.01.2025г. (Приложение №9):
- План обеспечения непрерывности и/или восстановления деятельности банковской группы АО «ТБанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, с отменой предшествующего документа с 01.01.2025г.
- Положение по управлению процентным риском банковского портфеля банковской группы АО «ТБанк» (редакция 3), с отменой предшествующего документа с 01.01.2025г.
- Положение по управлению ликвидностью и риском ликвидности банковской группы АО «ТБанк» (редакция 2), с отменой предшествующего документа с 01.01.2025г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 25 декабря 2024 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк
3.2. Дата 26.12.2024г.