Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ТБанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» декабря 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» декабря 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение размера фонда оплаты труда Банка на 2025 год.
2. Утверждение результатов мониторинга системы оплаты труда Банка по состоянию на 1 декабря 2024 года.
3. Рассмотрение результатов оценки состояния корпоративного управления за 2024 год.
4. Рассмотрение результатов оценки работы Совета Директоров Банка за 2024 год.
5. Утверждение плана работы Совета Директоров Банка на 2025 год.
6. Утверждение внутренних нормативных документов в связи с присоединением ПАО РОСБАНК к АО «ТБанк».
7. Об одобрении участия Банка в других организациях.
8. Об установлении лимитов риска на Группу _________________.
9. Об установлении лимитов риска на Группу _________________.
10. Рассмотрение информации о системе управления операционным риском Банка, подготовленной Департаментом рисков Банка.
11. Утверждение внутренних нормативных документов Банка, подготовленных Департаментом рисков Банка.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк
3.2. Дата 26.12.2024г.