Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Тинькофф Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять решение о прекращении участия Банка в Обществе с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал».
2. Утвердить размер фонда оплаты труда Банка на 2023 год согласно Приложению № 1.
3. Утвердить результаты мониторинга системы оплаты труда Банка согласно Приложению № 2.
4. Утвердить результаты оценки состояния корпоративного управления за 2022 год согласно Приложению № 3.
5. Утвердить результаты оценки работы Совета директоров Банка за 2022 год согласно Приложению № 4.
6. Утвердить план работы Совета Директоров Банка на 2023 год согласно Приложению № 5.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 26 декабря 2022 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк
3.2. Дата 26.12.2022г.