Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Тинькофф Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «29» декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение внутренних нормативных документов, подготовленных Департаментом рисков Банка, с отменой соответствующих им предшествующих внутренних нормативных документов.
2. Рассмотрение необходимости внесения изменений в процедуры управления рисками и капиталом и иные документы, разработанные в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Банка и Группы Тинькофф.
3. Утверждение размера фонда оплаты труда Банка на 2024 год.
4. Утверждение результатов мониторинга системы оплаты труда Банка по состоянию на 1 декабря 2023 года.
5. Рассмотрение результатов оценки состояния корпоративного управления за 2023 год.
6. Рассмотрение результатов оценки работы Совета Директоров Банка за 2023 год.
7. Утверждение плана работы Совета Директоров Банка на 2024 год.
8. Утверждение внутренних документов Банка.
9. Рассмотрение отмены Положения о контроле за финансово-хозяйственной деятельностью
«Тинькофф Кредитные Системы» Банк (закрытое акционерное общество) (редакция 4).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк
3.2. Дата 29.12.2023г.