Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Тинькофф Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров приняли участие 5 из 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить документы, подготовленные Департаментом рисков Банка (Приложение №1).
2. Подтвердить действующий перечень значимых рисков для Группы Тинькофф на основании Отчета идентификации значимых рисков Группы Тинькофф на 01.01.2023 г. (Приложение №2).
3. Принять к сведению и утвердить документы, подготовленные департаментом рисков Банка (Приложение № 3).
4. Утвердить Отчет о мерах, направленных на предотвращение недобросовестных практик при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг за третий квартал 2022 года (Приложение № 4).
5. Утвердить Отчет о мерах, направленных на предотвращение недобросовестных практик при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг за четвертый квартал 2022 года (Приложение № 5).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 31 марта 2023 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
С.В. Близнюк
3.2. Дата 31.03.2023г.