СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента. Акционерное общество "Сбербанк КИБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц. 117312, город Москва, ул. Вавилова, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента. 1027739007768
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента. 7710048970
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России. 01793-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации. https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1823
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение. 10.12.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 10.12.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 16.12.2024 г
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 1. О предоставлении согласия на совершение Обществом расходной сделки в соответствии с подпунктом 48 пункта 12.2 устава Общества.
2. О предоставлении согласия на совершение Обществом расходной сделки в соответствии с подпунктом 48 пункта 12.2 устава Общества.
3. О предоставлении согласия на совершение Обществом расходной сделки в соответствии с подпунктом 48 пункта 12.2 устава Общества.
4. О предоставлении согласия на совершение Обществом расходной сделки в соответствии с подпунктом 48 пункта 12.2 устава Общества.
5. Об утверждении Правил раскрытия и предоставления отдельных видов инсайдерской информации АО Сбербанк КИБ.
6. Об утверждении Положения АО Сбербанк КИБ о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об утверждении Памятки “Методические рекомендации по применению критериев оценки сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в целях определения необходимости получения согласия органов управления АО Сбербанк КИБ на совершение сделки”.
3. Подпись
АО "Сбербанк КИБ"
11 декабря 2024 г.