СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента. Акционерное общество "Сбербанк КИБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц. 117312, город Москва, ул. Вавилова, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента. 1027739007768
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента. 7710048970
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России. 01793-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации. https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1823
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение. 20.12.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 20.12.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 23.12.2024 г
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1. О принятии решения в соответствии с подпунктом 62 пункта 12.2 устава АО «Сбербанк КИБ».
2. Об утверждении внутреннего документа АО «Сбербанк КИБ».
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров АО «Сбербанк КИБ».
4. Об утверждении бизнес-плана АО «Сбербанк КИБ».
5. О предоставлении согласия на совершение АО «Сбербанк КИБ» взаимосвязанных сделок.
6. О предоставлении согласия на совершение АО «Сбербанк КИБ» взаимосвязанных сделок.
7. О предоставлении согласия на совершение АО «Сбербанк КИБ» взаимосвязанных сделок.
3. Подпись
АО "Сбербанк КИБ"
23 декабря 2024 г.