СООБЩЕНИЕ
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента. Акционерное общество "Сбербанк КИБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц. 117312, город Москва, ул. Вавилова, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента. 1027739007768
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента. 7710048970
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России. 01793-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации. https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1823
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение. 17.03.2025 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений Кворум имелся (4 из 5) Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. На основании пп. 6) п. 12.2 Устава Общества определить цену выкупа (приобретения) структурных облигаций АО «Сбербанк КИБ» бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии CIB-СО-228, регистрационный номер 6-228-01793-А от 24.03.2022 (далее – Облигации), в размере 100,00% от номинальной стоимости Облигаций (1000 рублей за одну Облигацию).
2. На основании подпункта 8 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» приобрести структурные облигации АО «Сбербанк КИБ» бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии CIB-СО-228, регистрационный номер 6-228-01793-А от 24.03.2022, в порядке, на условиях и в сроки согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.
3. Утвердить внутренний документ АО «Сбербанк КИБ» - Положение о Службе внутреннего аудита АО «Сбербанк КИБ» (редакция №3) согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 17.03.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 17.03.2025 (Протокол № 07/2025).
3. Подпись
АО "Сбербанк КИБ"
18 марта 2025 г.