Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Сбербанк КИБ"<BR>26.02.2025 18:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>
</P>
<P>СООБЩЕНИЕ </P>
<P>о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1.	Полное фирменное наименование эмитента.	Акционерное общество "Сбербанк КИБ"</P>
<P>1.2.	Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц.	117312, город Москва, ул. Вавилова, д. 19</P>
<P>1.3.	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента.	1027739007768</P>
<P>1.4.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента.	7710048970</P>
<P>1.5.	Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России.	01793-A</P>
<P>1.6.	Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации.	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1823  </P>
<P>
</P>
<P>1.7.	Дата наступления события, о котором составлено сообщение.	26.02.2025 </P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.	Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	26.02.2025</P>
<P>2.2.	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	28.02.2025 </P>
<P>2.3.	Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	1.	О рассмотрении финансового результата АО «Сбербанк КИБ» по итогам 12 месяцев 2024г. в рамках согласования отклонений фактических показателей от утвержденного бизнес-плана. </P>
<P>
</P>
<P>2.	 О рассмотрении ежеквартального отчета риск-менеджера АО «Сбербанк КИБ» за 4-й квартал 2024г.</P>
<P>
</P>
<P>3.	О предоставлении согласия на совершение Обществом расходной сделки в соответствии с подпунктом 48 пункта 12.2 устава Общества.</P>
<P>
</P>
<P>4.	Об утверждении внутреннего документа АО «Сбербанк КИБ».</P>
<P>
</P>
<P>5.	О размещении облигаций структурных бездокументарных неконвертируемых с залоговым обеспечением процентных серий CIB-СО-1026, CIB-СО-1027, CIB-СО-1028, CIB-СО-1029, CIB-СО-1030, CIB-СО-1031, CIB-СО-1032, CIB-СО-1033, CIB-СО-1034, CIB-СО-1035 (далее – Облигации, Облигации соответствующей (-их) серии.</P>
<P>
</P>
<P>6.	О рассмотрении результатов аудиторской проверки Общества за 2024 год.</P>
<P>
</P>
<P>7.	О предоставлении согласия на последующее одобрение АО «Сбербанк КИБ» взаимосвязанных сделок в соответствии с подпунктом 48 пункта 12.2 устава Общества.</P>
<P>
</P>
<P>8.	О предоставлении согласия на последующее одобрение АО «Сбербанк КИБ» взаимосвязанных сделок в соответствии с подпунктом 48 пункта 12.2 устава Общества</P>
<P>
</P>
<P>9.	О предоставлении согласия на последующее одобрение АО «Сбербанк КИБ» взаимосвязанных сделок в соответствии с подпунктом 48 пункта 12.2 устава Общества</P>
<P>
</P>
<P>10.	О предоставлении согласия на последующее одобрение АО «Сбербанк КИБ» взаимосвязанных сделок в соответствии с подпунктом 48 пункта 12.2 устава Общества</P>
<P>
</P>
<P>11.	О предоставлении согласия на последующее одобрение АО «Сбербанк КИБ» взаимосвязанных сделок в соответствии с подпунктом 48 пункта 12.2 устава Общества</P>
<P>
</P>
<P>12.	О предоставлении согласия на последующее одобрение АО «Сбербанк КИБ» взаимосвязанных сделок в соответствии с подпунктом 48 пункта 12.2 устава Общества</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>АО "Сбербанк КИБ"</P>
<P>26.02.2025 г.	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>