СООБЩЕНИЕ
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента. Акционерное общество "Сбербанк КИБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц. 117312, город Москва, ул. Вавилова, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента. 1027739007768
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента. 7710048970
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России. 01793-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации. https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1823
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение. 20.12.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений Кворум имелся (5 из 5) Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Утвердить Порядок расчета экономического капитала АО «Сбербанк КИБ» согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Порядок расчета кредитного и рыночного риска для оценки достаточности капитала АО «Сбербанк КИБ» согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.
4. Утвердить План работы Службы внутреннего аудита (СВА) АО «Сбербанк КИБ» на 2025 год согласно Приложению №4 к настоящему протоколу.
5. Утвердить План закупок АО «Сбербанк КИБ» на 2025 год согласно Приложению №5 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 20.12.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 20.12.2024 (Протокол №26/2024)
3. Подпись
АО "Сбербанк КИБ"
20 декабря 2024 г.