СООБЩЕНИЕ
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента. Акционерное общество "Сбербанк КИБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц. 117312, город Москва, ул. Вавилова, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента. 1027739007768
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента. 7710048970
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России. 01793-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации. https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1823
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение. 16.12.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений Кворум имелся (5 из 5) Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 5. Утвердить Правила раскрытия и предоставления отдельных видов инсайдерской информации АО «Сбербанк КИБ» согласно Приложению №5 к настоящему Протоколу.
6. Утвердить Положение АО «Сбербанк КИБ» о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению №6 к настоящему Протоколу.
7. Утвердить Памятку «Методические рекомендации по применению критериев оценки сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в целях определения необходимости получения согласия органов управления АО «Сбербанк КИБ» на совершение сделки» согласно Приложению №7 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 16.12.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 16.12.2024 (Протокол №25/2024)
3. Подпись
АО "Сбербанк КИБ"
17 декабря 2024 г.