Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «ЮниКредит Банк»<BR>14.02.2023 11:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739082106</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030411</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420; https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 13.02.2023 г.</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - с 13.02.2023 г. по 14.02.2023 г.</P>
<P>Дата окончания приема голосов - 14.02.2023 г. </P>
<P>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного coвета) эмитента:</P>
<P>1.	Утверждение изменений в «Плане восстановления финансовой устойчивости АО ЮниКредит Банка за 2022 год (редакция 8.1)»</P>
<P>2.	Утверждение Плана действий ВПОДК за декабрь 2022</P>
<P>3.	Утверждение локальной Политики «АО ЮниКредит Банк. Стратегии кредитного риска. Версия 1.0»</P>
<P>4.	Утверждение Групповых форм финансовой отчетности (Тагетик часть II) (не аудировано), Группового пакета финансовой отчетности (ФинРеп) (не аудировано) по состоянию на 31 декабря 2022 года</P>
<P>5.	Утверждение обновленной локальной «Политики по валидации АО ЮниКредит Банка» </P>
<P>6.	Рекомендации Единственному Акционеру по вопросам Годового Общего Собрания Акционеров: Утверждение внешнего аудитора</P>
<P>7.	Одобрение вознаграждения Внешнему аудитору за 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Управления корпоративных отношений (Доверенность № 9161/123 от 19.05.2021)</P>
<P>Сергей Александрович Бронников</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 13.02.2023г.</P>