Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «ЮниКредит Банк»<BR>10.03.2023 14:37</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739082106</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030411</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420; https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 09.03.2023 г.</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - с 09.03.2023 г. по 13.03.2023 г.</P>
<P>Дата окончания приема голосов - 13.03.2023 г. </P>
<P>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного coвета) эмитента:</P>
<P>1. Утверждение «Плана фондирования в кризисных ситуациях»</P>
<P>2. Утверждение «Финансовой стратегии 2023»</P>
<P>3. Принятие к сведению «Рейтинговых Карт Банка за 31.12.2022»</P>
<P>4. Принятие к сведению ежемесячного отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 31.12.2022. Утверждение плана действий для соблюдения аппетита к риску</P>
<P>5. Утверждение КПЭ инструментальной панели Аппетита к риску 2023</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Управления корпоративных отношений (Доверенность № 9161/123 от 19.05.2021)</P>
<P>Сергей Александрович Бронников</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 09.03.2023г.</P>