Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «ЮниКредит Банк»<BR>07.02.2023 13:22</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739082106</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030411</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420; https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - Члены Наблюдательного Совета составили кворум. Результаты голосования - Решения приняты единогласно всеми членами Наблюдательного Совета, принявшими участие в голосовании.</P>
<P>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Наблюдательный Совет принял решение:</P>
<P>1. Утвердить повестку дня.</P>
<P>2. Принять к сведению отчет об общем экономическом развитии и банковском секторе.</P>
<P>3. Принять к сведению общие финансовые результаты деятельности Банка по состоянию на 31.12.2022.</P>
<P>4. Принять к сведению отчеты по сегментам по состоянию на 31.12.2022 г.</P>
<P>5. Принять к сведению отчет по управлению рисками.</P>
<P>6. Принять к сведению отчет по отдельным вспомогательным функциям. </P>
<P>7. Принять к сведению Протокол №92 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 07.11.2022 г.</P>
<P>8. Принять к сведению Интегрированный отчет внутреннего аудита за 2022 г.</P>
<P>9. Принять к сведению отчет о статусе выполнения аудиторских и регуляторных замечаний за 4 кв. 2022 г. </P>
<P>10. Принять к сведению информацию о результатах 93-го заседания Аудиторского комитета.</P>
<P>11. Принять к сведению отчет по ВПОДК и метрики аппетита к риску за 30.11.2022 г.</P>
<P>Наблюдательный Совет также единогласно утвердил план действий для соблюдения аппетита к риску.</P>
<P>12. Подтвердить проведение 162-го собрания 24.04.2023 г. по видео-конференции.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 06.02.2023 г.;</P>
<P>дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 06.02.2023 г., Протокол №161.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Управления корпоративных отношений (Доверенность № 9161/123 от 19.05.2021)</P>
<P>Сергей Александрович Бронников</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.02.2023г.</P>