Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «ЮниКредит Банк»<BR>23.01.2023 12:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, набережная Пречистенская, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739082106</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710030411</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420; https://www.unicreditbank.ru/ru/about/issuer-information.html</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 20.01.2023 г.</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 06.02.2023 г.</P>
<P>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного coвета) эмитента:</P>
<P>1. Открытие</P>
<P>1.1. 	Вступительное слово Председателя</P>
<P>1.2. 	Утверждение повестки дня</P>
<P>2. Финансовый отчет</P>
<P>2.1. 	Обзор макроэкономики и банковской системы</P>
<P>2.2. 	Общие финансовые результаты деятельности Банка</P>
<P>2.3. 	Отчеты по сегментам (корпоративные клиенты, розничные продукты и услуги, обслуживание состоятельных лиц)</P>
<P>2.4. 	Отчет по управлению рисками</P>
<P>2.5. 	Отчет по отдельным вспомогательным функциям (работа с персоналом, общебанковские услуги, внутренний аудит)</P>
<P>3. Вопросы работы внутреннего аудита и Аудиторского комитета</P>
<P>3.1. 	Рассмотрение Протокола №92 заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 07.11.2022 г.</P>
<P>3.2. 	Ознакомление с Интегрированным отчетом внутреннего аудита за 2022 г.</P>
<P>3.3. 	Ознакомление с отчетом о статусе выполнения аудиторских и регуляторных замечаний за 4 кв. 2022 г.</P>
<P>3.4.	Ознакомление с результатами заседания Аудиторского комитета, состоявшегося 06.02.2023</P>
<P>4. 	Разное</P>
<P>4.1.	Принятие к сведению отчета по ВПОДК и метрик аппетита к риску за 30.11.2022. Утверждение плана действий для соблюдения аппетита к риску</P>
<P>4.2.	Подтверждение даты / места проведения 162-го собрания Наблюдательного Совета</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник Управления корпоративных отношений (Доверенность № 9161/123 от 19.05.2021)</P>
<P>Сергей Александрович Бронников</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.01.2023г.</P>