Решения общих собраний участников (акционеров)

Страховое акционерное общество "ВСК"
19.01.2018 09:19


Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Страховое акционерное общество «ВСК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента САО «ВСК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4

1.4. ОГРН эмитента 1027700186062

1.5. ИНН эмитента 7710026574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10202-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1968

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров САО «ВСК».

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения Общего собрания: 18 января 2018 г.

Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул.Островная, д.4.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 06 ноября 2017 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 08 часов 55 минут.

Время начала Общего собрания: 09 часов 00 минут.

Время окончания Общего собрания: 09 часов 15 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.

По вопросам 1, 2 повестки дня, а также по вопросу, не включенному в повестку дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 36 500 000 голосов;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанным вопросам, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 36 500 000 голосов;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по указанным вопросам: 36 500 000 голос, что составляет 100% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества.

2. Об избрании члена Совета директоров Общества.

В силу положений пункта 6 Статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с учетом присутствия на собрании всех акционеров Общества на собрании рассмотрен вопрос, не включенный в повестку дня:

3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и вопросу, рассмотренному дополнительно к повестке дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

По вопросу 1 «О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества» в соответствии с положениями Устава Эмитента, голосование осуществлялось простым большинством голосов по каждому члену Совета директоров:

Итоги голосования по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров:

№ п/п Ф.И.О. Подано голосов Подано голосов Подано голосов

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Дубровская Регина Геннадьевна 36 500 000 0 0

2. Морсин Петр Петрович 36 500 000 0 0

По итогам голосования принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Страхового акционерного общества «ВСК» Дубровской Регины Геннадьевны и Морсина Петра Петровича.

По вопросу 2 «Об избрании члена Совета директоров Общества.» в соответствии с положениями Устава Эмитента, голосование осуществлялось простым большинством голосов по каждому кандидату в члены Совета директоров:

Итоги голосования по кандидатам в члены Совета директоров:

№ п/п Ф.И.О. Подано голосов Подано голосов Подано голосов

«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Гуцериев Саид Михайлович 36 500 000 0 0

2. Ужахов Билан Абдурахимович 36 500 000 0 0

По итогам голосования принято решение об избрании Гуцериева Саида Михайловича и Ужахова Билана Абдурахимовича в Совет директоров Страхового акционерного общества «ВСК».

По вопросу 3 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»;

Голосовали: "ЗА" – 36 500 000 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение, принятое по вопросу:

1. Внести в Устав Страхового акционерного общества «ВСК» (Новая редакция №18, ГРН 7167749875902, далее – «Устав») следующие изменения.

1.1. Пункт 6.9 из Устава исключить.

1.2. Порядковый номер пункта 6.10 Устава читать, как 6.9.

1.3. Пункт 16.1 Устава изложить в следующей редакции:

«16.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.»

1.4. Пункт 19.7 Устава изложить в следующей редакции:

«19.7. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десять процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.»

1.5. Иных изменений в Устав не вносить.

2. С учетом пункта 1 решения по настоящему вопросу утвердить Устав Страхового акционерного общества «ВСК» в новой редакции №19.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18 января 2018 г. Протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10202-Z от 05.11.2004 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор САО «ВСК» О.С. Овсяницкий

(подпись)

3.2. Дата «18» января 2018 г. М.П.