Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Страховое акционерное общество "ВСК"
23.11.2017 19:34


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Страховое акционерное общество «ВСК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента САО «ВСК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4

1.4. ОГРН эмитента 1027700186062

1.5. ИНН эмитента 7710026574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10202-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1968

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров САО «ВСК» из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Формулировка вопросов повестки дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Страхового акционерного общества «ВСК».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Страхового акционерного общества «ВСК».

Принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров САО «ВСК» в очной форме.

2. Определить дату проведения собрания – 26 декабря 2017 г. Определить место проведения собрания по адресу: город Москва, ул.Островная, д.4.

3. Определить время начала собрания – 08.30.

4. Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 08.25.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества 04 декабря 2017 г.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров, перечень информации (материалов) предоставляемых лицам, имеющим право на участие в собрании и иные вопросы, связанные с созывом собрания, будут определены позднее.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.11.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.11.2017 г. Протокол №17.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные Страхового акционерного общества «ВСК» государственный регистрационный номер 1-01-10202-Z.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор САО «ВСК» О.С. Овсяницкий

(подпись)

3.2. Дата «23» ноября 2017 г. М.П.