Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Страховое акционерное общество "ВСК"
07.12.2017 08:04


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Страховое акционерное общество «ВСК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента САО «ВСК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4

1.4. ОГРН эмитента 1027700186062

1.5. ИНН эмитента 7710026574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10202-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1968

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров САО «ВСК» из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Формулировка вопросов повестки дня:

3.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Страхового акционерного общества «ВСК» 26.12.2017 г.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За» -8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

3.2. О рекомендациях Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 26.12.2017 г.

«За» -8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

3.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

«За» -7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Не принимал участия в голосовании член Совета директоров Алмазов Сергей Евгеньевич, признаваемый заинтересованным в заключении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров Страхового акционерного общества «ВСК» 26.12.2017 г.

Принято решение:

1. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров 26.12.2017:

- О выплате (объявлении) Обществом дивидендов по итогам 9 месяцев 2017 года.

2. Установить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания – любым способом в соответствии с уставом общества.

3. Определить, что материалами, предоставляемыми для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров;

- рекомендации Совета директоров о размере и порядке выплаты дивидендов Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 06 декабря 2017 года по 25 декабря 2017 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул.Островная, д.4.

4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

5. Установить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 121552, г.Москва, ул.Островная, д.4.

6. Установить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Aleksandr.kruglov@vsk.ru

7. Утвердить форму подтверждения принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии – нотариальное удостоверение.

По вопросу повестки дня:

О рекомендациях Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 26.12.2017 г.

Принято решение:

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества денежными средствами в размере 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, что составляет 27,40 (двадцать семь) рублей 40 коп. на одну обыкновенную акцию.

2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года, 10 января 2018 года.

По вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято решение:

Одобрить совершение Обществом сделки по предоставлению поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2017 г. Протокол №18.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные Страхового акционерного общества «ВСК» государственный регистрационный номер 1-01-10202-Z.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор САО «ВСК» О.С. Овсяницкий

(подпись)

3.2. Дата «06» декабря 2017 г. М.П.