Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Страховое акционерное общество "ВСК"
28.04.2017 09:40


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Страховое акционерное общество «ВСК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента САО «ВСК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4

1.4. ОГРН эмитента 1027700186062

1.5. ИНН эмитента 7710026574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10202-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1968

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров САО «ВСК» из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Формулировка вопроса повестки дня:

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Не принимал участия в голосовании член Совета директоров Цикалюк Сергей Алексеевич, признаваемый заинтересованным в заключении сделок.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня:

1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принято решение:

1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Предварительного договора купли-продажи части доли в уставном капитале общества на условиях, отраженных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Предварительного договора купли-продажи доли в уставном капитале общества на условиях, отраженных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2017 г. Протокол №7

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор САО «ВСК» О.С. Овсяницкий

(подпись)

3.2. Дата «27» апреля 2017 г. М.П.