Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Страховое акционерное общество "ВСК"
26.05.2017 08:07


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Страховое акционерное общество «ВСК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента САО «ВСК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4

1.4. ОГРН эмитента 1027700186062

1.5. ИНН эмитента 7710026574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10202-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1968

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета о работе Общества в 2016 году и предложении Общему собранию акционеров об утверждении отчета.

2. О предложении Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.

3. Об одобрении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении формы подтверждения принятия общим собранием акционеров Общества решения и состава акционеров общества, присутствовавших при его принятии.

5. Об определении позиции Общества как единственного участника дочернего общества.

6. Об изменении состава Правления Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные Страхового акционерного общества «ВСК» государственный регистрационный номер 1-01-10202-Z.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор САО «ВСК» О.С. Овсяницкий

(подпись)

3.2. Дата «25» мая 2017 г. М.П.