Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Страховое акционерное общество "ВСК"
12.04.2018 17:43


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Страховое акционерное общество «ВСК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента САО «ВСК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4

1.4. ОГРН эмитента 1027700186062

1.5. ИНН эмитента 7710026574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10202-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1968

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров САО «ВСК» из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Формулировка вопросов повестки дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Страхового акционерного общества «ВСК».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За» -7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. Об утверждении Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита САО «ВСК» (новая редакция).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За» -7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Страхового акционерного общества «ВСК».

Принято решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров САО «ВСК» в очной форме.

2. Определить дату проведения собрания – 16 мая 2018 г. Определить место проведения собрания по адресу: город Москва, ул.Островная, д.4.

3. Определить время начала собрания – 08.30.

4. Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров – 08.15.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 23 апреля 2018 г.

6. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчёта о работе Общества в 2017 году, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.

2. Заключение Ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества о работе Общества в 2017 году.

3. Годовой отчет Службы внутреннего аудита САО «ВСК».

4. О распределении прибыли Общества по итогам 2017 года.

5. Выборы членов Совета директоров Общества.

6. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение внешнего аудитора Общества.

7. Определить, что материалами, предоставляемыми для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:

- годовой отчет о работе Общества в 2017 г.;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год по российским стандартам бухгалтерского учета;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатурах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.

8. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 26 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул.Островная, д.4.

9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

10. Установить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 121552, г.Москва, ул.Островная, д.4.

11. Установить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Aleksandr.kruglov@vsk.ru

12. Утвердить форму подтверждения принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии – нотариальное удостоверение.

По вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита САО «ВСК» (новая редакция).

Принято решение:

Утвердить Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита Страхового акционерного общества «ВСК» (новая редакция).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2018 г. Протокол №4.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные Страхового акционерного общества «ВСК» государственный регистрационный номер 1-01-10202-Z.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор САО «ВСК» О.С. Овсяницкий

(подпись)

3.2. Дата « 12 » апреля 20 18 г. М.П.