Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Страховое акционерное общество "ВСК"
01.04.2019 10:58


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Страховое акционерное общество «ВСК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента САО «ВСК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4

1.4. ОГРН эмитента 1027700186062

1.5. ИНН эмитента 7710026574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10202-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1968

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01 апреля 2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 апреля 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 апреля 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об итогах работы САО «ВСК» в 2018 году.

2. Предварительные результаты исполнения бюджета (плана продаж) в I квартале 2019 года.

3. Отчет о работе Службы внутреннего аудита САО «ВСК» за 2018 год.

4. Рабочий план аудиторских проверок Службы внутреннего аудита САО «ВСК» на 2019 год.

5. О созыве годового Общего собрания акционеров САО «ВСК».

6. О рекомендациях и предложениях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров САО «ВСК».

7. О создании комитетов Совета директоров САО «ВСК».

8. Об утверждении Положений о комитетах Совета директоров САО «ВСК».

9. Об определении состава комитетов Совета директоров САО «ВСК».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): ): акции обыкновенные именные бездокументарные Страхового акционерного общества «ВСК» государственный регистрационный номер 1-01-10202-Z.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор САО «ВСК» О.С. Овсяницкий

(подпись)

3.2. Дата «01» апреля 2019 г. М.П.