Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Страховое акционерное общество "ВСК"
05.04.2019 15:13


Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Страховое акционерное общество «ВСК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента САО «ВСК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4

1.4. ОГРН эмитента 1027700186062

1.5. ИНН эмитента 7710026574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10202-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1968

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05 апреля 2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения собрания – 14 мая 2019 г.;

- место проведения собрания – город Москва, ул.Островная, д.4;

- время проведения собрания – 08.30;

- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 121552, г.Москва, ул.Островная, д.4 .

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 08 часов 15 минут.

2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 19 апреля 2019 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение Годового отчёта Общества за 2018 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.

2. Заключение Ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества о работе Общества в 2018 году.

3. Годовой отчет Службы внутреннего аудита САО «ВСК».

4. О распределении прибыли Общества по итогам 2018 года.

5. Выборы членов Совета директоров Общества.

6. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение внешнего аудитора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 23 апреля 2019 года по 13 мая 2019 года, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул.Островная, д.4.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента – акции обыкновенные именные бездокументарные Страхового акционерного общества «ВСК», государственный регистрационный номер 1-01-10202-Z.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор САО «ВСК» О.С. Овсяницкий

(подпись)

3.2. Дата « 05 » апреля 20 19 г. М.П.