Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Страховое акционерное общество "ВСК"
23.06.2017 14:22


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Страховое акционерное общество «ВСК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента САО «ВСК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4

1.4. ОГРН эмитента 1027700186062

1.5. ИНН эмитента 7710026574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10202-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1968

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров САО «ВСК» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Результаты голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Результаты голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

3. Об утверждении состава Правления Общества.

Результаты голосования: «За» - 7 (семь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества

Принято решение:

Избрать Цикалюка Сергея Алексеевича Председателем Совета директоров Страхового акционерного общества «ВСК».

По второму вопросу повестки дня:

Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества

Принято решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Страхового акционерного общества «ВСК» Алмазова Сергея Евгеньевича.

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении состава Правления Общества

Принято решение:

1. Вывести Воляника Олега Витальевича, Тен Нигину Вячеславовну из состава Правления Страхового акционерного общества «ВСК».

Дополнительная информация:

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Воляник Олег Витальевич;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует;

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Тен Нигина Вячеславовна;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.

2. Ввести Абрамову Надежду Сергеевну, Гумерова Салавата Булатовича, Деревенскова Евгения Евгеньевича в состав Правления Страхового акционерного общества «ВСК».

Дополнительная информация:

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Абрамова Надежда Сергеевна;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Гумеров Салават Булатович;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Деревенсков Евгений Евгеньевич;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.

3. С учетом пунктов 1 и 2 Решения по настоящему вопросу повестки дня утвердить состав Правления Страхового акционерного общества «ВСК» в соответствии с Приложением к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.06.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2017 г. Протокол №12.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента

3. Подпись

3.1. Генеральный директор САО «ВСК» О.С. Овсяницкий

(подпись)

3.2. Дата «23» июня 2017 г. М.П.