Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Страховое акционерное общество "ВСК"
25.10.2017 19:16


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Страховое акционерное общество «ВСК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента САО «ВСК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4

1.4. ОГРН эмитента 1027700186062

1.5. ИНН эмитента 7710026574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10202-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1968

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров САО «ВСК» из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Формулировка вопросов повестки дня:

1. Об утверждении Инвестиционной политики Страхового акционерного общества «ВСК».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Страхового акционерного общества «ВСК».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня:

Об утверждении Инвестиционной политики Страхового акционерного общества «ВСК».

Принято решение:

Утвердить Инвестиционную политику Страхового акционерного общества «ВСК».

По вопросу повестки дня:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Страхового акционерного общества «ВСК».

Принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров САО «ВСК» в очной форме.

2. Определить дату проведения собрания – 18 января 2018 г. Определить место проведения собрания по адресу: город Москва, ул.Островная, д.4.

3. Определить время начала собрания – 09.00.

4. Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров – 08.55.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 06 ноября 2017 г.

6. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества.

2. Об избрании члена Совета директоров Общества.

7. Установить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания – любым способом в соответствии с уставом общества.

8. Установить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров 19 декабря 2017 г.

9. Определить, что материалами, предоставляемыми для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:

- анкета кандидата в члены Совета директоров Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание в Совет директоров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по рабочим дням в период с 20 декабря 2017 года по 17 января 2018 года, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул.Островная, д.4.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

11. Установить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 121552, г.Москва, ул.Островная, д.4.

12. Установить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Aleksandr.kruglov@vsk.ru

13. Утвердить форму подтверждения принятия общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии – нотариальное удостоверение.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2017 г. Протокол №16.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные Страхового акционерного общества «ВСК» государственный регистрационный номер 1-01-10202-Z.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор САО «ВСК» О.С. Овсяницкий

(подпись)

3.2. Дата «25» октября 2017 г. М.П.