Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Страховое акционерное общество "ВСК"
29.05.2017 08:04


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Страховое акционерное общество «ВСК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента САО «ВСК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4

1.4. ОГРН эмитента 1027700186062

1.5. ИНН эмитента 7710026574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10202-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1968

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании (заочном голосовании) приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров САО «ВСК» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета о работе Общества в 2016 году и предложении Общему собранию акционеров об утверждении отчета.

Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

2. О предложении Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.

Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

3. Об одобрении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

4. Об утверждении формы подтверждения принятия общим собранием акционеров Общества решения и состава акционеров общества, присутствовавших при его принятии.

Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

6. Об изменении состава Правления Общества.

Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

О предварительном утверждении годового отчета о работе Общества в 2016 году и предложении Общему собранию акционеров об утверждении отчета

Принято решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет Страхового акционерного общества «ВСК» за 2016 год, предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Страхового акционерного общества «ВСК» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

О предложении Общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета

Принято решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Страхового акционерного общества «ВСК» утвердить в качестве аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета Закрытое акционерное общество «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН».

По третьему вопросу повестки дня:

Об одобрении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества

Принято решение:

Одобрить следующих кандидатов в члены Ревизионной комиссии Страхового акционерного общества «ВСК»: Бурбан Наталия Степановна, Круглов Александр Юрьевич, Путилин Александр Вячеславович.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении формы подтверждения принятия общим собранием акционеров Общества решения и состава акционеров общества, присутствовавших при его принятии

Принято решение:

Утвердить форму подтверждения принятия годовым Общим собранием акционеров Общества 16 июня 2017 г. решения и состава акционеров общества, присутствовавших при его принятии – нотариальное удостоверение.

По шестому вопросу повестки дня:

Об изменении состава Правления Общества

Принято решение:

1. Вывести Манчурака Михаила Васильевича из состава Правления Страхового акционерного общества «ВСК».

Дополнительная информация:

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Манчурак Михаил Васильевич ИНН 272012393945;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.

2. Ввести Валецкую Светлану Юрьевну в состав Правления Страхового акционерного общества «ВСК».

Дополнительная информация:

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Валецкая Светлана Юрьевна ИНН 503804712134;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2017 г. Протокол №10.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные Страхового акционерного общества «ВСК» государственный регистрационный номер 1-01-10202-Z от 05.11.2004 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор САО «ВСК» О.С. Овсяницкий

(подпись)

3.2. Дата «26» мая 2017 г. М.П.