Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Страховое акционерное общество "ВСК"
28.03.2018 19:25


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Страховое акционерное общество «ВСК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента САО «ВСК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4

1.4. ОГРН эмитента 1027700186062

1.5. ИНН эмитента 7710026574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10202-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1968

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 апреля 2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об итогах работы САО «ВСК» в 2017 году.

2. О созыве годового Общего собрания акционеров САО «ВСК».

3. Об утверждении Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита САО «ВСК» (новая редакция).

4. Отчет о работе Службы внутреннего аудита САО «ВСК» за 2017 год.

5. Рабочий план аудиторских проверок Службы внутреннего аудита на 2018 год.

6. Прочее.

2.4. . Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные Страхового акционерного общества «ВСК» государственный регистрационный номер 1-01-10202-Z.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор САО «ВСК» О.С. Овсяницкий

(подпись)

3.2. Дата « 28 » марта 20 18 г. М.П.