Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Страховое акционерное общество "ВСК"
13.12.2018 19:25


Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Страховое акционерное общество «ВСК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента САО «ВСК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4

1.4. ОГРН эмитента 1027700186062

1.5. ИНН эмитента 7710026574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10202-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1968

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13 декабря 2018 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.

В заседании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров САО «ВСК» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении состава Правления Общества.

Результаты голосования: «За» - 8 (Восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Об утверждении состава Правления Общества.

Принято решение:

1. Прекратить полномочия действующих членов Правления САО «ВСК» 12 декабря 2018 г. (последний день осуществления полномочий).

2. Избрать Правление САО «ВСК» в следующем составе:

- Овсяницкий Олег Сергеевич

- Абраменко Александр Анатольевич

- Абрамова Надежда Сергеевна

- Бойченко Илья Андреевич

- Коленкин Михаил Юрьевич

- Редько Андрей Владимирович

- Тарновский Александр Яковлевич

- Смулько Антон Валерьевич

- Сорокина Ольга Николаевна

- Соколович Наталья Николаевна

с 13 декабря 2018 г. (первый день осуществления полномочий).

Дополнительная информация:

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Овсяницкий Олег Сергеевич;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует;

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Абраменко Александр Анатольевич;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует;

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Абрамова Надежда Сергеевна;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Бойченко Илья Андреевич;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Коленкин Михаил Юрьевич;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Редько Андрей Владимирович;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Тарновский Александр Яковлевич;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Смулько Антон Валерьевич;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Сорокина Ольга Николаевна;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица – Соколович Наталья Николаевна;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует; доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – отсутствует.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.12.2018 г. Протокол №14.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента

3. Подпись

3.1. Генеральный директор САО «ВСК» О.С. Овсяницкий

(подпись)

3.2. Дата «13» декабря 2018 г. М.П.