Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Страховое акционерное общество "ВСК"
28.04.2017 09:40


Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Страховое акционерное общество «ВСК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента САО «ВСК»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121552, г. Москва, ул. Островная, д.4

1.4. ОГРН эмитента 1027700186062

1.5. ИНН эмитента 7710026574

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10202-Z

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1968

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Определение позиции Общества по вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ВСК-Милосердие» за 2016 г. и утверждения аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ВСК-Милосердие» на 2017 г., в котором САО «ВСК» владеет долей, составляющей 100%.

2. Определение позиции Общества по вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «БИН Страхование» за 2016 г. и утверждения аудитора по российским стандартам бухгалтерского учета Общества с ограниченной ответственностью «БИН Страхование» на 2017 г., в котором САО «ВСК» владеет долей, составляющей 100%.

3. Определение позиции Общества по вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ВСК-Мед» за 2016 г., и распределения прибыли по итогам 2016 года Общества с ограниченной ответственностью «ВСК-Мед», в котором САО «ВСК» владеет долей, составляющей 25%.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор САО «ВСК» О.С. Овсяницкий

(подпись)

3.2. Дата «27» апреля 2017 г. М.П.