Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123100, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 14 стр. 1 этаж 14 пом. 512
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1087746253781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7709780434
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00303-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров ООО «Совкомбанк Лизинг» (далее – «Общество») из 6 (Шести) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решение по вопросу повестки дня принято, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по вопросу повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня:
Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2022 год, включая:
Приложение №1. Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2022 год с аудиторским заключением (МСФО),
Приложение №2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год с аудиторским заключением (РСБУ)
для представления на утверждение Единственному участнику Общества.
Принято решение:
Направить на утверждение Единственному участнику Общества годовой отчет Общества за 2022 год, включая:
Приложение №1. Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2022 год с аудиторским заключением (МСФО),
Приложение №2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год с аудиторским заключением (РСБУ).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 апреля 2023 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 апреля 2023 года, Протокол № 4/23.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ А.А. Василенко
(подпись)
3.2. Дата «25» апреля 2023 г.