Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123100, г. Москва, набережная Краснопресненская, д. 14 стр. 1 этаж 14 пом. 512
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1087746253781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7709780434
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00303-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров ООО «Совкомбанк Лизинг» (далее – «Общество») из 6 (Шести) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решение по вопросам повестки дня принято, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества для проведения аудита в соответствии с МСФО на 2023 г. и об определении размера оплаты услуг Аудитора.
Принято решение: Утвердить Аудитора Общества для проведения обзорной проверки в отношении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Общества за шесть месяцев 2023 года (за период с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.); для проведения аудита в отношении консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год (за период с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.), составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также определить размер оплаты услуг Аудитора.
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества для проведения аудита в соответствии с РСБУ на 2023 г. и об определении размера оплаты услуг Аудитора.
Принято решение: Утвердить Аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности (РСБУ), а также определить размер оплаты услуг Аудитора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 июня 2023 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 июня 2023 года, Протокол № 5/23
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ А.А. Василенко
(подпись)
3.2. Дата «28» июня 2023 г.