Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк Лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123100, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Краснопресненская, д. 14, стр. 1, этаж 14, помещ. 512
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1087746253781
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7709780434
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00303-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36564
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров ООО «Совкомбанк Лизинг» (далее – «Общество») из 6 (Шести) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Решение по вопросу повестки дня принято, члены Совета директоров, принимавшие участие в голосовании, проголосовали «ЗА» по вопросу повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня:
Предварительное рассмотрение годового отчета Общества за 2023 год, включая:
Приложение №1. Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2023 год с аудиторским заключением (МСФО),
Приложение №2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год с аудиторским заключением (РСБУ)
для представления на утверждение единственному участнику Общества.
Принято решение:
Направить на утверждение единственному участнику Общества годовой отчет Общества за 2023 год, включая:
Приложение №1. Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2023 год с аудиторским заключением (МСФО),
Приложение №2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год с аудиторским заключением (РСБУ).
3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2024 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2024 года, Протокол № 6/24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор __________________ А.А. Василенко
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2024 г.