Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ямал СПГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 629700, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с.Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д.25, корпус А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746608754
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709602713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10428-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709602713
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.11.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствии с п. 11.19 Устава ОАО «Ямал СПГ» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня пункту 2.1:
За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня пункту 2.2:
За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня пункту 2.3:
За — 11 чел., Против – нет, Воздержался – нет, решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с пп. (11) п. 11.2 Устава Общества рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Ямал СПГ» принять решение:
1.выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 года в размере 8 700 (Восемь тысяч семьсот) рублей на одну обыкновенную именную акцию, на общую сумму 31 418 605 800 (Тридцать один миллиард четыреста восемнадцать миллионов шестьсот пять тысяч восемьсот) рублей.
2.установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года – 21.12.2021.
3.выплату дивидендов осуществить в денежной форме.
4.выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам осуществить – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По второму вопросу повестки дня, пункт 2.1:
2.1. В соответствии с пп. (5, 6) п. 11.2 Устава Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ямал СПГ» в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 декабря 2021 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, этаж 8.
По второму вопросу повестки дня, пункт 2.2:
2.2. В соответствии с пп. (24) п. 11.2 Устава Общества утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ямал СПГ»:
1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 г.
По второму вопросу повестки дня, пункт 2.3:
2.3. В соответствии с пп. (6) п. 11.2 Устава Общества:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 30 ноября 2021 года.
2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под роспись не позднее 30 ноября 2021 года.
3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
•рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам девяти месяцев 2021 года и порядку его выплаты (выписка из протокола заседания совета директоров);
•проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу:
- 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, этаж 8, секретариат Совета директоров ОАО «Ямал СПГ»;
- 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, 25А.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 ноября 2021 года, протокол № 498.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10428-А, дата государственной регистрации выпуска 09.06.2005, ISIN: RU000A0JS4Q6.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, И.А. Колесников
3.2. Дата: 19.11.2021