Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"<BR>25.03.2025 12:21</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037709061015</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709431786</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36419-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>Общее число членов Совета директоров ООО «РЕСО-Лизинг», принявших участие в голосовании – пять человек из пятерых. </P>
<P>Кворум обеспечен – очно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. </P>
<P>Заседание, проводимое в форме очного голосования, правомочно.</P>
<P>Результаты голосования по вопросу повестки дня:</P>
<P>«За» – 5 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>Утвердить Проспект ценных бумаг ООО «РЕСО-Лизинг» в отношении Программы биржевых облигаций серии 02 с регистрационным номером 4-36419-R-002P-02E от 14.04.2022 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:</P>
<P>Заседание проводилось в форме очного голосования членов Совета директоров 25 марта 2025 года, время проведения заседания: 25 марта 2025 года, 12 час. 00 мин.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:</P>
<P>25 марта 2025 года, № б/н.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Директор юридического департамента (Доверенность № 69 от 23.09.2024 Единый регистрационный номер b2b39609-02e3-4839-9c3b-c2b89c8082d3)</P>
<P>Антон Сергеевич Кулик</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.03.2025г.</P>