Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"<BR>27.04.2024 13:31</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037709061015</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709431786</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36419-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>Общее число членов Совета директоров ООО «РЕСО-Лизинг», принявших участие в голосовании – пять человек из пяти. Кворум обеспечен – очно в голосовании приняли участие 100% избранного состава Совета директоров. Заседание, проводимое в форме очного голосования, правомочно. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>1. Рекомендовать единственному участнику Общества: </P>
<P>a. Утвердить АО «ЮНИКОН» (ИНН 7716021332) в качестве аудитора бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 2024 год.</P>
<P>b. Утвердить АО «КЭПТ» (ИНН 7702019950) в качестве аудитора бухгалтерской отчетности Общества по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2024 год.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: </P>
<P>Заседание проводилось в форме очного голосования членов Совета директоров 26 апреля 2024 года, время проведения заседания: 26 апреля 2024 года, 9 час. 00 мин. </P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: </P>
<P>26 апреля 2024 года, № б/н.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.П. Мокин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.04.2024г.</P>