Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"<BR>01.07.2025 19:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037709061015</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709431786</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36419-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>30.06.2025</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Заседание проводится в форме очного голосования членов Совета директоров 30 июня 2025 г., время проведения заседания: 30 июня 2025 г., 15 час. 00 мин.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1) Рассмотрение консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2025 года.</P>
<P>2) Утверждение вознаграждения аудиторам РСБУ и МСФО за 2025 год.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: </P>
<P>Не содержит.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Р.Н. Назаров</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.07.2025г.</P>