Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037709061015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709431786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36419-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20.05.2025
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Заседание проводится в форме очного голосования членов Совета директоров 20 мая 2025 г., время проведения заседания: 20 мая 2025 г., 15 час. 00 мин.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Рассмотрение консолидированной финансовой отчетности за 2024 год.
2) Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 3 месяца 2025 года.
3) Избрание комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4) Избрание комитета по вознаграждениям Совета директоров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
Не содержит.
3. Подпись
3.1. Директор юридического департамента (Доверенность № 69 от 23.09.2024 Единый регистрационный номер b2b39609-02e3-4839-9c3b-c2b89c8082d3)
Антон Сергеевич Кулик
3.2. Дата 20.05.2025г.