Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037709061015

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709431786

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36419-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.11.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) единственного участника эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО Инвестиции», место нахождения: 119285, г. Москва, муниципальный округ Раменки вн. тер. г., Воробьевское шоссе, д.6, этаж 2, помещение 18, ИНН: 7710932441, ОГРН: 1137746102570.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником эмитента:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества в следующем составе:

1. Антонова Евгения Александровна;

2. Волошин Андрей Витальевич;

3. Мокин Андрей Петрович;

4. Селютина Мария Игоревна.

2. Сформировать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Антонова Евгения Александровна;

2. Волошин Андрей Витальевич;

3. Маерова Светлана Анатольевна;

4. Мокин Андрей Петрович;

5. Селютина Мария Игоревна.

3. Назначить Председателем Совета директоров Общества Селютину Марию Игоревну.

2.3. Дата единоличного принятия решений единственным участником эмитента: 14 ноября 2023 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения единственного участником эмитента: Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг» без номера от 14 ноября 2023 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.П. Мокин

3.2. Дата 15.11.2023г.