Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053451
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709261816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02307-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9043
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2023
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.01.2023
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.01.2023
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос 1. О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, – дополнительного соглашения № 18 от 13.07.2021 к договору № Долг 12ГП/ЖД/16/113 от 25.05.2016 на выполнение подрядных работ по строительству объекта: Жилой дом по адресу: г. Москва, Дмитровский район, Долгопрудная ул., д. 12, заключенному между КП «УГС» и АО ХК «ГВСУ «Центр».
Вопрос 2. О последующем одобрении сделки на сумму свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей – договора № УС-20/16-Долг.12 на выполнение подрядных работ по строительству объекта: Жилой дом по адресу: г. Москва, Дмитровский район, Долгопрудная ул., д. 12 от 05.10.2016, заключенного между АО ХК «ГВСУ «Центр» и АО «УС 179 ПСК», с учетом дополнительных соглашений № 1-10.
Вопрос 3. О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, – дополнительного соглашения № 11 от 18.02.2022 к договору генерального подряда № ГП-5 от 12.11.2018 на строительство крупнопанельного жилого дома строительной системы ДОММОС Корпус 5 в ЖК «Эко Видное 2.0» по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее деревни Ермолино, заключенному между ООО «КУПЕЛИНКА ДЕВЕЛОПМЕНТ», АО «МР Групп» и АО ХК «ГВСУ «Центр».
Вопрос 4. О последующем одобрении сделки на сумму свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей – договора строительного подряда № УС-7/18-ЭкоВ5 от 14.11.2018 на выполнение комплекса работ по строительству крупнопанельного жилого дома строительной системы ДОММОС Корпус 5 в ЖК «Эко Видное 2.0» по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее деревни Ермолино, заключенного между АО ХК «ГВСУ «Центр» и АО «УС 179 ПСК», с учетом дополнительного соглашения № 1 от 20.03.2019.
Вопрос 5. О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, – дополнительного соглашения № 22 от 17.03.2022 к договору на выполнение подрядных работ по строительству объекта: Жилой дом, шоссе Фрезер, д. 7/2 № Фрез 7-2/ГП/ЖД/16/427 от 29.11.2016, заключенному между Казенным предприятием города Москвы «Управление гражданского строительства» и АО ХК «ГВСУ «Центр».
Вопрос 6. О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, – дополнительного соглашения № 16 от 06.04.2022 к договору № УС-4/18-Фрезер7/2 на выполнение подрядных работ по строительству объекта: Жилой дом по адресу: город Москва, шоссе Фрезер, д. 7/2 от 12.09.2018, заключенному между АО ХК «ГВСУ «Центр» и АО «УС 179 ПСК».
Вопрос 7. О последующем одобрении дополнительных соглашений к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, – дополнительных соглашений № 5 от 29.11.2016, № 9 от 07.08.2017, № 14 от 25.12.2017, № 19 от 30.05.2018, № 20 от 19.06.2018, № 21 от 13.07.2018, № 24 от 19.09.2018, № 26 от 13.11.2018, № 29 от 29.12.2018, № 29-1 от 31.01.2019, № 30 от 05.02.2019, № 33 от 27.04.2022 к договору № 31603314369 от 13.04.2016 на выполнение работ основного периода по строительству жилого дома под «ключ» по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, кв. 32-33, корп. 54, заключенному между АО ХК «ГВСУ «Центр» и ОАО «Моспроект-3».
Вопрос 8. О последующем одобрении дополнительных соглашений к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, – дополнительных соглашений № 10 от 21.08.2017, № 13 от 02.02.2018, № 14 от 01.06.2018, № 16 от 19.09.2018, № 17 от 22.09.2018, № 18 от 15.10.2018, № 19 от 01.11.2018, № 20 от 14.11.2018, № 21 от 29.12.2018, № 22 от 05.02.2019, № 23 от 05.02.2019, № 24 от 01.03.2019, а также соглашения о замене стороны (субподрядчика) в договоре б/н от 12.07.2018 к договору подряда № 09/СМР-В/2016 от 12.05.2016 на выполнение работ основного периода по строительству жилого дома под «ключ» по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, кв. 32-33, корп. 54, заключенному между АО ХК «ГВСУ «Центр» и ООО «ПСО Интеграция» (с 12.07.2018 - ООО «ФКР-15»).
Вопрос 9. О последующем одобрении дополнительных соглашений к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, – дополнительных соглашений № 26 от 11.05.2022, № 27 от 31.05.2022 к договору № Долг 7/ГП/ЖД/16/441 на выполнение подрядных работ по строительству объекта: Жилой дом, Дмитровский район, Долгопрудная ул., д. 7 от 29.11.2016, заключенному между КП «УГС» и АО ХК «ГВСУ «Центр».
Вопрос 10. О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, – дополнительного соглашения № 15 от 01.06.2022 к договору № УС-3/18-Дол.7 на выполнение подрядных работ по строительству объекта: Жилой дом по адресу: г. Москва, Дмитровский р-он, ул. Долгопрудная, д. 7 от 03.09.2018, заключенному между АО ХК «ГВСУ «Центр» и АО «УС 179 ПСК».
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративной работе (Доверенность № 110/7 от 10.06.2019)
Н.А. Сплошнова
3.2. Дата 12.01.2023г.