Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053451
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709261816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02307-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9043
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.07.2023
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.07.2023
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О последующем одобрении сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, - дополнительного соглашения № 3 от 23.05.2023 к Договору № 131-22-АНО на выполнение комплекса работ по приведению в нормативное состояние объекта здравоохранения г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, д. 7Б от 22.06.2022, заключенному между АНО «РГТ» и АО ХК «ГВСУ «Центр».
2. О последующем одобрении сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, - дополнительного соглашения № 3 от 23.05.2023 к Договору № 190-22-АНО на выполнение комплекса работ по приведению в нормативное состояние объекта здравоохранения г. Москвы по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 10, корп. 3 от 15.07.2022, заключенному между АНО «РГТ» и АО ХК «ГВСУ «Центр».
3. О последующем одобрении сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, - дополнительного соглашения № 8 от 01.06.2023 к договору субподряда № СП 14/22-ДГП на выполнение комплекса работ по приведению в нормативное состояние объектов здравоохранения г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Салтыковская, д. 7Б от 23.06.2022, заключенному между АО ХК «ГВСУ «Центр» и ООО «ДСО».
4. О последующем одобрении сделки, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, - дополнительного соглашения № 7 от 01.06.2023 к договору субподряда № СП 19/22-ДГП на выполнение комплекса работ по приведению в нормативное состояние объектов здравоохранения г. Москвы по адресу: г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 10, корп. 3 от 18.07.2022, заключенному между АО ХК «ГВСУ «Центр» и ООО «ДСО».
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративной работе (Доверенность № 110/7 от 10.06.2019)
Н.А. Сплошнова
3.2. Дата 06.07.2023г.