Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053451
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709261816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02307-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9043
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 июня 2023 г.; не позднее 25 июня 2023 г. (включительно) бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в АО ХК «ГВСУ «Центр».
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21А, стр. 1.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества:
3 159 130 (три миллиона сто пятьдесят девять тысяч сто тридцать).
Информация о наличии кворума
№ вопроса повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня
Наличие кворума, %
1) 3 159 130 3 159 130 3 065 642 Кворум имеется / 97,0407 %
2) 3 159 130 3 159 130 3 065 642 Кворум имеется / 97,0407 %
3) 3 159 130 3 159 130 3 065 642 Кворум имеется / 97,0407 %
4) 22 113 910 22 113 910 21 459 494 Кворум имеется / 97,0407 %
5) 3 159 130 3 157 364 3 065 642 Кворум имеется / 97,0950 %
6) 3 159 130 3 159 130 3 065 642 Кворум имеется / 97,0407 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 3 065 532 голосов (99,9964 %).
«Против» - 0 голосов (0,00 %).
«Воздержался» - 110 голосов (0,0036 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов (0,00 %).
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2022 года.
Утверждаемый на годовом общем собрании акционеров годовой отчет Общества входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 3 065 582 голосов (99,9980 %).
«Против» - 0 голосов (0,00 %).
«Воздержался» - 60 голосов (0,0020 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов (0,00 %).
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.
Утверждаемая на годовом общем собрании акционеров годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год, входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 3 065 308 голосов (99,9891 %).
«Против» - 219 голосов (0.0071 %).
«Воздержался» - 115 голосов (0,0038 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов (0,00 %).
Принятое решение:
Чистую прибыль Общества по итогам 2022 г. не распределять. Дивиденды по итогам 2022 г. по обыкновенным именным акциям Общества и привилегированным именным акциям Общества не объявлять (не выплачивать).
Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не определять.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. Буровкин Андрей Алексеевич 3 065 442
2. Гришин Дмитрий Валерьевич 3 065 442
3. Коломейцев Андрей Владимирович 3 065 442
4. Лихачев Михаил Владимирович 3 065 442
5. Мащенко Георгий Валерьевич 3 065 442
6. Ротенберг Борис Романович 3 065 442
7. Усикова Анна Анатольевна 3 065 442
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов» 1 050
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 350
Принятое решение:
Избрать в Совет директоров Общества, количественный состав которого в соответствии с действующим законодательством не может составлять менее 7 человек, следующих лиц:
1) Буровкин Андрей Алексеевич;
2) Гришин Дмитрий Валерьевич;
3) Коломейцев Андрей Владимирович;
4) Лихачев Михаил Владимирович;
5) Мащенко Георгий Валерьевич;
6) Ротенберг Борис Романович;
7) Усикова Анна Анатольевна.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
№
Ф.И.О. кандидата
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1. Еркович Алексей Валерьевич 3065542 99,996 0 100 0 0
2. Попова Анастасия Викторовна 3065542 99,996 0 100 0 0
3. Соловьева Мария Владимировна 3065542 99,996 0 100 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Принятое решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества, количественный состав которой в соответствии с Уставом Общества составляет 3 человека:
1) Еркович Алексей Валерьевич;
2) Попова Анастасия Викторовна;
3) Соловьева Мария Владимировна.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 3 065 642 голосов (100,00 %).
«Против» - 0 голосов (0,0000 %).
«Воздержался» - 0 голосов (0,0000 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов (0,0000 %).
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества на 2023 год для подтверждения бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета и подтверждения консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности компанию:
1) АО «КЭПТ» (ОГРН 1027700125628).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол общего собрания акционеров АО ХК «ГВСУ «Центр» № 50; дата составления - 29 июня 2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- обыкновенные именные акции. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02307-А;
- привилегированные именные акции типа «А». Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02307-А.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративной работе (Доверенность № 110/7 от 10.06.2019)
Н.А. Сплошнова
3.2. Дата 30.06.2023г.