Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053451
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709261816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02307-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9043
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 23.03.2020 № 714-П):
В заседании совета директоров приняли участие 7 членов совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1 указанного Положения и указанным в настоящем сообщении, приняты единогласно.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с пп. 31 ст. 13.2. Устава Общества одобрить ранее совершенную сделку, связанную с заключением дополнительного соглашения к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, - дополнительное соглашение № 2 от 05.04.2023 к Договору № 190-22-АНО на выполнение комплекса работ по приведению в нормативное состояние объекта здравоохранения г. Москвы по адресу: ул. Борисовские пруды, д. 10, корп. 3 от 15.07.2022, заключенному между АНО «РГТ» и АО ХК «ГВСУ «Центр» (далее – Договор), на следующих условиях:
Заказчик: АНО «РГТ»;
Подрядчик: АО ХК «ГВСУ «Центр»;
предмет дополнительного соглашения № 2: изменение (увеличение) цены Договора;
цена Договора с учетом дополнительного соглашения № 2 составляет ориентировочно 1 034 410 000,00 руб. (один миллиард тридцать четыре миллиона четыреста десять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 22 мая 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента № 50 от 25 мая 2023 г.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративной работе (Доверенность № 110/7 от 10.06.2019)
Н.А. Сплошнова
3.2. Дата 26.05.2023г.