Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053451
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709261816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02307-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9043
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2023
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.06.2023
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.06.2023
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О последующем одобрении дополнительных соглашений к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, – дополнительных соглашений № 6 от 05.07.2022, № 7 от 30.09.2022, № 8 от 28.02.2023 к договору генерального подряда от 01.06.2021 № ГП-4/2021 на строительство крупнопанельного жилого дома строительной системы ДОММОС Корпус 4 в ЖК «Эко Видное 2.0» по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, восточнее деревни Ермолино, заключенному между ООО «КУПЕЛИНКА ДЕВЕЛОПМЕНТ», АО «МР Групп», и АО ХК «ГВСУ «Центр».
2. О последующем одобрении сделки на сумму свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей – договора субподряда № 19-П-2021-ЭкВ4 на выполнение отдельных видов и комплексов работ на строительстве Объекта капитального строительства «Жилой дом Корпус 4 в ЖК «ЭкоВидное 2.0» по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, восточнее дер. Ермолино от 30.11.2021, заключенного между АО ХК «ГВСУ «Центр» и АО «534 УНР», с учетом дополнительного соглашения № 1 от 14.10.2022.
3. О последующем одобрении дополнительного соглашения к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, – дополнительного соглашения № 12 от 28.04.2023 к договору генерального подряда № ГП-5 от 12.11.2018 на строительство крупнопанельного жилого дома строительной системы ДОММОС Корпус 5 в ЖК «Эко Видное 2.0» по адресу: Московская область, Ленинский район, восточнее деревни Ермолино, заключенному между ООО «КУПЕЛИНКА ДЕВЕЛОПМЕНТ», АО «МР Групп» и АО ХК «ГВСУ «Центр».
4. О последующем одобрении дополнительных соглашений к договору, одобрение которого относится к компетенции совета директоров Общества, – дополнительных соглашений № 1 (УКГ) от 06.04.2022, № 2 от 01.09.2022, № 3 от 30.09.2022 к Договору генерального подряда № ГП-6/2021 на строительство крупнопанельного жилого дома строительной системы ДОММОС Корпус 6 в ЖК «Эко Видное 2.0» по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, восточнее деревни Ермолино от 01.06.2021, заключенному между ООО «СЗ «КУПЕЛИНКА ДЕВЕЛОПМЕНТ», АО «МР Групп», АО ХК «ГВСУ «Центр».
5. О последующем одобрении сделки на сумму свыше 100 000 000 (ста миллионов) рублей - договора субподряда № 19-П-2022/ЭВ6 на выполнение отдельных видов и комплексов работ на строительстве объекта капитального строительства «Жилой дом Корпус 6 в ЖК «ЭкоВидное 2.0» по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, восточнее дер. Ермолино», заключенного между АО ХК «ГВСУ «Центр» и АО «534 УНР» (Первоначальный субподрядчик), с учетом соглашения о замене стороны – субподрядчика (Новый субподрядчик – ООО «ГВСУ-Спецмонтаж») б/н от 05.10.2022, дополнительного соглашения № 2 от 30.05.2023.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративной работе (Доверенность № 110/7 от 10.06.2019)
Н.А. Сплошнова
3.2. Дата 07.06.2023г.