Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Холдинговая компания "Главное всерегиональное строительное управление "Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21А стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053451
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709261816
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02307-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9043
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 23.03.2020 № 714-П):
В заседании совета директоров приняли участие 7 членов совета директоров из 7 избранных. Кворум имеется.
Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1 указанного Положения и указанным в настоящем сообщении, приняты единогласно.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения по вопросу «О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка из выплаты»:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Чистую прибыль Общества по итогам 2022 г. не распределять.
2. Дивиденды по итогам 2022 г. по обыкновенным именным акциям Общества и привилегированным именным акциям Общества не объявлять (не выплачивать).
Содержание решения по вопросу «О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющемуся акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не определять.
Содержание решения по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»:
Включить в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества, количественный состав которого в соответствии с действующим законодательством не может составлять менее 7 человек, на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1) Буровкин Андрей Алексеевич;
2) Гришин Дмитрий Валерьевич;
3) Коломейцев Андрей Владимирович;
4) Лихачев Михаил Владимирович;
5) Мащенко Георгий Валерьевич;
6) Ротенберг Борис Романович;
7) Усикова Анна Анатольевна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: 19 мая 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты указанные решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента № 49 от 22 мая 2023 г.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела по корпоративной работе (Доверенность № 110/7 от 10.06.2019)
Н.А. Сплошнова
3.2. Дата 23.05.2023г.