Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее – Банк)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 2210В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если приемлемо) 14.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета о финансовых результатах Банка за 2023 год.
2. О вопросах, рассмотренных на заседании комитета Совета директоров и рекомендациях Совету директоров по принятым решениям.
3. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2023 год, с заключением аудиторcкой организации ООО «ФБК» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров относительно аудиторской организации на 2024 год.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе, по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
6. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита, осуществляемого в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», и включении этого Заключения в состав информации (материалов) при подготовке годового Общего собрания акционеров.
7. О формировании списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
8. Об утверждении внутренних документов.
9. Об утверждении Отчета о заключенных ТКБ БАНК ПАО в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О созыве годового Общего собрания акционеров.
11. О переизбрании Председателя Правления Банка на новый срок.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров):
вид ценных бумаг: акции;
категория (тип) акций: обыкновенные;
серия ценных бумаг (при наличии) – не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102210B, 02.06.1993;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JXJC4;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR;
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
О.Ю. Банных
(подпись)
3.2. Дата « 14 » мая 20 24 г. М. П.