Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
2210В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475;
http://www.tkbbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
21.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов избранного состава Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 8: «За» - 5 голосов (ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ);
«Против» - 0 голосов;
«Воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По вопросу 8:
8. Об утверждении внутренних документов.
Приняты решения:
8.1. Утвердить Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (редакция 6).
8.2. Утвердить Положение о действиях сотрудников Банковской группы Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» при возникновении конфликтов интересов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 августа 2024 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 06/2024 составлен 21 августа 2024 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления О.Ю. Банных
(подпись)
3.2. Дата «21» августа 2024 года